Event Details

Thursday, October 18, 2018

Creating Partnerships to Fight Illicit Trade

Event Information

Date & time

Thursday, October 18, 2018
2:00 pm - 5:30 pm

Location

Bogota, Colombia

Contact

Spencer Cresswell at +1-202-595-2668 or scresswell@bciu.org

The primary purpose of this forum and reception is to draw attention to the global issues of illicit trade and border security, with a particular focus on consumer goods, wildlife, drugs, and the trafficking of human persons. Illicit trade is a transnational issue that enables corruption and encourages organized crime and terrorist networks. After a successful start to this discussion on illicit trade in Washington, DC and Panama City Panama. we continue to encourage collaboration among leaders in government, civil society, and the private sector in addressing both the root causes and the negative effects of this global issue. 

El principal objetivo del evento es llamar la atención sobre los problemas globales de comercio ilícito y seguridad fronteriza, con un particular foco en bienes de consumo, vida salvaje, drogas y tráfico de personas. El comercio ilícito es un problema transnacional que da lugar a la corrupción y alienta al crimen organizado y redes terroristas. Después de un comienzo exitoso de la discusión sobre el comercio ilícito en Washington DC y Cuidad de Panamá continuamos fomentando la colaboración entre líderes de Gobierno, sociedad civil y sector privado, para debatir tanto sobre las causas como los efectos negativos de este flagelo global.

 

Agenda

2:00 p.m.           Introductory Remarks: H.E. Marta Lucia Ramirez, Vice President of Colombia (invited)

2:10 p.m.           Introductory Remarks: H.E. Nestor Humberto Martinez, Attorney General of Colombia (confirmed)

2:20 p.m.           Presentation by Irene Mia, Global Editorial Director, The Economist Intelligence Unit (confirmed)

2:30 p.m.            Panel 1 (Illicit Trade in Latin America and its links with Corruption, Organized Crime, and Money Laundering)

·       H.E. Laura Valdivieso, Vice Minister of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Industry and Tourism of Colombia (confirmed)

·       Juan Ricardo Ortega, Operations Principal Advisor, Inter-American Development Bank (confirmed)

·       Helmut Flores, Head of the Analysis Department, Financial Analysis Unit of Panama (confirmed)

·       Luis Sierra, U.S. Department of Homeland Security Attache, U.S. Embassy Bogota (confirmed)

·       Maristella Aldana, Compliance Corporate Director, Bancolombia (invited)

·       David Alamos, Head of the Crime Prevention and Justice Protection, UNODC (invited)

·       H.E. Adriana Mejia, Vice Minister, Ministry of Foreign Affairs of Colombia (invited)

·       Moderator: Irene Mia, Global Editorial Director, The Economist Intelligence Unit (confirmed)

3:10 p.m.            Panel 1 Q&A                   

3:25 p.m.            Break

3:35 p.m.            Panel 2 (The main challenges posed by borders and free zones: Strategies to address them)

·       Cindy Braddon, Head of Communications and Public Policy, TRACIT (confirmed)

·       Gen. Juan Carlos Buitrago Arias, Director, Fiscal and Customs Police of Colombia (confirmed)

·       Kevin Mills, Regional Manager, UK National Crime Agency (confirmed)

·        Ana Linda Solano, Investigative Professor, Externado University of Colombia (confirmed)

·       Manuel Grimaldo, Administrator, Free Trade Zone of Colon, Panama (invited)

·       H.E. Claudia Maria Gaviria Vazquez, Director, Customs’ Management, National Directorate of Customs of Colombia (invited)

·       Moderator: Daniel Rico, Institute of Political Science “Hernan Echavarria Olozaga” (confirmed)

4:15 p.m.            Panel 2 Q&A                   

4:30 p.m.            Conclusion of panels

4:40 p.m.            Reception                        

5:40 p.m.            Reception conclusion

 

Agenda

2:00 p.m.           Palabras de bienvenida: Marta Lucía Ramírez, Vice Presidenta de Colombia (invitada)

2:10 p.m.           Palabras de bienvenida: Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de Colombia (confirmado)

2:20 p.m.           Presentación de Irene Mia, Directora Editorial Global, Unidad de Inteligencia de The Economist (confirmada)

2:30 p.m.            Panel 1 (El comercio ilícito en América Latina y su conexión con corrupción, crimen organizado y lavado de dinero)

·       Laura Valdivieso, Vice Ministro de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (confirmada)

·       Juan Ricardo Ortega, Asesor Principal de Operaciones, Banco Interamericano de Desarrollo (confirmado)

·       Helmut Flores, Jefe del Departamento de Análisis, Unidad de Análisis Financiero de Panamá (confirmado)

·       Luis Sierra, U.S. Department of Homeland Security Attaché, U.S. Embassy Bogota (confirmado)

·       Maristella Aldana, Directora Corporativa de Cumplimiento, Bancolombia (invitada)

·       David Alamos, Jefe de Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia, UNODC (invitado)

·       Adriana Mejía, Viceministra, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (invitado), Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (invitada)

·       Moderadora: Irene Mia, Directora Editorial Global, Unidad de Inteligencia de The Economist (confirmada)

3:10 p.m.            Panel 1 Preguntas y Respuestas             

3:25 p.m.            Receso

3:35 p.m.            Panel 2 (La amenaza dentro de las Zonas de Libre Comercio en América Latina)

·       Cindy Braddon, Jefe de Comunicaciones y Políticas Públicas, TRACIT (confirmado)

·       Gen. Juan Carlos Buitrago Arias, Director, Policía Fiscal y Aduanera de Colombia (confirmado)

·       Kevin Mills, Gerente Regional, UK National Crime Agency (confirmado)

·       Ana Linda Solano, Profesora en Investigaciones, Universidad Externado De Colombia (confirmada)

·       Manuel Grimaldo, Administrador, Zona Libre de Colón, Panamá (invitado)

·       Claudia María Gaviria Vázquez, Directora de Gestión de Aduanas, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Colombia (invitada)

·       Moderador: Daniel Rico, Instituto de Ciencia Política “Hernan Echavarria Olozaga” (confirmado)

4:15 p.m.            Panel 2 Preguntas y Respuestas

4:30 p.m.            Conclusión de paneles

4:40 p.m.            Recepción                                      

5:40 p.m.            Conclusión de la recepción

 

For more information, please contact Spencer Cresswell at scresswell@bciu.org or +1-202-595-2668.